Consultingoctubre 26, 20210Medición o evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM
La medición o evaluación de riesgo LA/FT/FPADM es aquel que se estudia con el propósito de medir las probabilidades que puede tener la empresa frente a su uso como instrumento para actividades ilícitas como el lavado de activos o el uso y gestión de recursos para actividades terroristas, así como también cualquier otro fin asociado...