Los manuales de normas y procedimientos son aquellos documentos donde se incluyen todos los detalles asociados a las operaciones y procesos administrativos que se llevan a cabo en una organización y empresa, incluyendo un orden secuencial de los pasos a cumplir y todas las normas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar...
Llevar la contabilidad de tu empresa puede ser una tarea compleja si no tienes a la mano los recursos necesarios para realizar este tipo de tareas o, si simplemente desconoces cómo funciona la contabilidad del negocio. En este sentido, es de suma importancia que tengas en cuenta que, el análisis y control de la contabilidad...
Para poder combatir sucesos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos de forma efectiva a nivel mundial, es necesario contar con normas estandarizadas que establezcan regulaciones para estos actos delictivos y, de este modo, evitar que sigan ocurriendo. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha sido el...
La era digital es un proceso indetenible que ha abarcado todas las esferas de la vida social y que, con la incidencia de la pandemia de la Covid-19, su desarrollo se ha acentuado en mayor medida. En este sentido, veremos que las tecnologías para la comunicación y la información han permeado nuestros procesos sociales más...
Los inversores siempre están al tanto de los factores que envuelven a una empresa con relación a los criterios ESG. Estos vienen siendo criterios ambientales, sociales y de gobierno referentes a las actividades de la empresa. Se entiende por ESG (Environmental, social and governance por sus siglas en inglés) al conjunto de criterios que permiten...
La medición o evaluación de riesgo LA/FT/FPADM es aquel que se estudia con el propósito de medir las probabilidades que puede tener la empresa frente a su uso como instrumento para actividades ilícitas como el lavado de activos o el uso y gestión de recursos para actividades terroristas, así como también cualquier otro fin asociado...
En vista de nuevas necesidades detectadas, se requiere de la implementación de nuevas estrategias; por eso, la Ley de Protección de Datos Personales nace en respuesta ante una problemática que afecta a muchas personas. Conoce más sobre este reglamento y como funciona. ¿De qué trata esta ley? La Ley de Protección de Datos Personales fue...
La llegada del COVID – 19 ha sido lamentable para la vida en general, la afectación a nivel económico ha sido notoria en cada rincón del mundo. De hecho, la mayoría de los países han manifestado el descenso en la producción de sus empresas en gran medida.
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