Lamentablemente, es algo frecuente que haya delitos de corrupción en una empresa que no se rige por los conductos éticos destinados para ello, sin embargo, a veces aun en la auditoria pueden pasar desapercibidos. Para evitar esto hay algunos consejos a considerar para que se puede realizar en el proceso de forma efectiva. La ejecución...
Para poder combatir sucesos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos de forma efectiva a nivel mundial, es necesario contar con normas estandarizadas que establezcan regulaciones para estos actos delictivos y, de este modo, evitar que sigan ocurriendo. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha sido el...
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