Lamentablemente, es algo frecuente que haya delitos de corrupción en una empresa que no se rige por los conductos éticos destinados para ello, sin embargo, a veces aun en la auditoria pueden pasar desapercibidos. Para evitar esto hay algunos consejos a considerar para que se puede realizar en el proceso de forma efectiva. La ejecución...
Llevar la contabilidad de tu empresa puede ser una tarea compleja si no tienes a la mano los recursos necesarios para realizar este tipo de tareas o, si simplemente desconoces cómo funciona la contabilidad del negocio. En este sentido, es de suma importancia que tengas en cuenta que, el análisis y control de la contabilidad...
Para poder combatir sucesos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos de forma efectiva a nivel mundial, es necesario contar con normas estandarizadas que establezcan regulaciones para estos actos delictivos y, de este modo, evitar que sigan ocurriendo. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha sido el...
Los inversores siempre están al tanto de los factores que envuelven a una empresa con relación a los criterios ESG. Estos vienen siendo criterios ambientales, sociales y de gobierno referentes a las actividades de la empresa. Se entiende por ESG (Environmental, social and governance por sus siglas en inglés) al conjunto de criterios que permiten...
La medición o evaluación de riesgo LA/FT/FPADM es aquel que se estudia con el propósito de medir las probabilidades que puede tener la empresa frente a su uso como instrumento para actividades ilícitas como el lavado de activos o el uso y gestión de recursos para actividades terroristas, así como también cualquier otro fin asociado...
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